Operação estima fraudes de R$ 5 milhões na abertura de empresas por estrangeiros, na PB

18/09/2018 14:46 em O que acontece..

Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em João Pessoa e Maceió. Contas bancárias estão sendo investigadas.

Foi deflagrada na manhã desta terça-feira (18) uma operação para apreender documentos relacionados a uma esquema de abertura de empresas e negociação de imóveis por estrangeiros, em João Pessoa. De acordo com a Delegacia de Defraudações e Falsificações da capital (DDF), a Operação Fratelli cumpriu mandados de busca e apreensão em João Pessoa e Maceió, e estima que a fraude pode superar a quantia R$ 5 milhões.

As investigações tiveram início há aproximadamente seis meses, após denúncia feita por uma das vítimas, que descobriu o desvio de mais de R$ 600 mil, relacionados a apenas uma das empresas investigadas.

Os mandados de busca e apreensão domiciliar foram realizados nas cidades de João Pessoa e Maceió, em Alagoas, onde atualmente residem Audrey Fant e Giorgio Fant. A ação foi realizada com o apoio da Polícia Civil de Alagoas.

As investigações da DDF identificaram que um dos investigados, o técnico em contabilidade Alexandre José de Brito, possui 60 empresas registradas em seu nome, sendo grande parte de empresas de construção civil, em sociedade com estrangeiros. Durante a investigação, a DDF identificou 20 contas bancárias relacionadas aos fatos. Apenas com a análise dos dados bancários, com quebra de sigilo já autorizada pela Justiça, e do material apreendido, será possível ter uma exata dimensão da fraude.

Durante a primeira fase da Operação Fratelli, a Polícia Civil de Alagoas apreendeu documentos e equipamentos eletrônicos dos investigados, que serão analisados para concluir as investigações. De acordo com Lucas Sá, delegado de defraudações em João Pessoa, outras quatro pessoas também estão sendo investigadas.

FONTE:https://g1.globo.com

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