Segundo o Controlador Geral do Município, Severino Queiroz, o esquema começou a ser identificado em uma auditoria realizada no segundo semestre de 2016. Em novembro, o órgão avisou ao IPM para que o repasse indevido de recursos fosse bloqueado. Em um primeiro momento, um valor de R$ 300 mil foi bloqueado e uma auditoria no IPM foi aberta, de acordo com Diego Tavares, superintendente do IPM.

Além das 19 prisões, também foram cumpridos 22 mandados de busca e apreensão e 16 mandados de condução coercitiva, quando a pessoa é levada para depor, expedidos pela 6ª Vara Criminal de João Pessoa. Um 20º mandado de prisão não tinha sido cumprido até as 11h desta quinta-feira, mas a equipe continuava à procura do suspeito, considerado foragido.

De acordo com o Gaeco, a organização criminosa concedia gratificações irregulares para aposentados da prefeitura, mas os valores eram desviados para contas da quadrilha. Os suspeitos também mantinham irregularmente pensionistas e servidores fantasmas na folha de pagamento para ficar com as aposentadorias e salários que não deveriam ter sido concedidos.

Conforme Otávio Paulo Neto, coordenador do Gaeco, foi feito um rastreamento das contas nas quais o dinheiro desviado era depositado. Segundo o promotor, centenas de pessoas receberam o dinheiro desviado pela quadrilha. O promotor destacou que a fraude só foi possível de identificar após um trabalho árduo feito pela controladoria a partir da autonomia e fortalecimento dando pela Prefeitura de João Pessoa.

"O TCE [Tribunal de Contas do Estado da Paraíba] não teria como identificar a fraude. Somente um trabalho interno, da Controladoria de João Pessoa, com a colaboração do próprio IPM. Era um trabalho de manipulação do banco de dados do IPM, um tipo de prática criminosa difícil de detectar", explicou.