O suposto esquema funciona através de uma empresa com base em João Pessoa, mas que utilizava informações de empresas do Ceará e que é suspeita de causar um prejuízo superior a R$ 1,6 milhão a cerca de 2 mil vítimas no Brasil. O negócio, de acordo com o delegado Lucas Sá, consistia em “investimentos em bitcoins” - uma moeda digital.

A polícia trabalha com os nomes de três pessoas apontadas como líderes, homens de 20, 26 e 31 anos - além de outras 10 pessoas suspeitas de ajudá-los. Um dos homens, o de 20 anos, se apresentou na terça-feira (26) na DDF, foi ouvido e liberado, segundo o delegado.

O delegado afirma que os líderes prometeram o dobro do valor investido em uma semana, mas depois de um tempo os “investidores” não recebiam o dinheiro de volta e eram informados de que a “empresa tinha falido”. Os valores eram repassados para os cabeças da pirâmide em mãos, sem o registro de depósitos ou transferências bancárias.

Se confirmados os crimes, eles responderão por estelionato, associação criminosa e pirâmide financeira, podendo ser condenados a até 10 anos de reclusão cada um, disse Lucas Sá.

FONTE:https://g1.globo.com